СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов

Игорь Коломойский — РБК: «Пять лет буду тошнить всем назло»

Политика

СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов

Дмитрий Фирташ — основатель и владелец Group DF с активами в энергетике и банковском секторе, а также в химической промышленности. В опубликованных данных содержится информация о проводившихся в его интересах транзакциях с 2003 года. В августе 2008 года, согласно отчету FinCEN, предприятие Фирташа Bothli Trade AG отправило $78 тыс. на счета Standard Chartered Bank в Periyasamy Sunderalingam, которая, как утверждает правительство США, помогала Фирташу давать взятки индийским чиновникам. США считают, что Фирташ дал взятки индийским чиновникам, чтобы получить лицензии на добычу титаносодержащих материалов.

Надра Банк, которым владел Фирташ, направил более $1 млрд через нью-йоркские отделения двух глобальных банков: Standard Chartered и Bank of New York Mellon, следует из отчета FinCEN за 2014 год. Представитель Фирташа, комментируя транзакции, заявил, что предприниматель «никак не связан с Семеном Могилевичем». ICIJ не уточняет, фигурировало ли в запросе имя Могилевича и в каком контексте. Могилевич входил в список самых разыскиваемых ФБР лидеров мафии. The Insider в 2019 году отмечало, что Фирташа зачастую называют «человеком Могилевича».

Австрийский Минюст разрешил экстрадицию Фирташа в США

Бизнес

С экс-главой президентской администрации Виктора Януковича Андреем Клюевым связаны 752 транзакции на сумму почти $245 млн, следует из публикации. В 2017 году JPMorgan Chase в отчете для FinCEN указывал, что $230 млн из них были переведены британской компанией Клюева, NoviRex Sales LLP. В сообщении банка отмечалось, что NoviRex переводила секретные платежи за политические консультации Полу Манафорту, бывшему главе президентской кампании Дональда Трампа в США. Также в эту сумму включаются переводы на $40 млн для компании ТД «Велес», которую обвиняют в участии в коррупционных схемах Виктора Януковича.

The New York Times в 2018 году приводила непубличные данные Национального антикоррупционного бюро Украины, из которых следовало, что Манафорт незаконным образом получил от поддерживавшей Януковчиа Партии регионов $12,7 млн. В августе 2018 года Манафорта признали виновным в налоговых и банковских преступлениях, а также в сговоре против США, лоббировании интересов и давлении на свидетелей. Суд приговорил его к шести годам и девяти месяцам заключения.

Читайте на РБК Pro

СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику»

СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов
Как работать с пожилыми сотрудниками

СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов
Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать

СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов
Как руководителю найти время на отпуск

Трамп указал на украинский след в выборах 2016 года

Политика

СМИ опубликовали данные разведки США о счетах украинских бизнесменов

Авторы
Анастасия Батманова, Георгий Тадтаев

Источник: rbc.ru

Добавить комментарий

*

14 − десять =